董事会会议现场

中航力源液压董事长赵桂斌主持会议

受董事长委托，董事会秘书葛增柱做报告

 

　　2011年2月28日，中航力源液压股份有限公司在北京艾维克大厦召开第四届董事会第五次会议。

　　会议由中航力源液压董事长赵桂斌主持，刘志伟、江超、费斌军等全体董事、监事和公司高管人员参加了会议。

　　会上，中航力源液压董事会秘书葛增柱受董事长赵桂斌委托做了2010年公司年度报告及2010年董事会工作报告，回顾了报告期内的经营情况，对公司报告期内主营业务及其经营状况进行了全面、客观的介绍，并从行业发展趋势、竞争格局及2011年工作计划等方面对公司未来发展进行了展望。

　　公司总经理刘志伟做了2010年总经理工作报告，报告中对公司2010年工作进行了全面总结，对发展中面临的困难和问题进行充分的剖析，并明确了2011年重点任务，在科研生产任务、重组并购、体制机制改革、管理创新、人才队伍建设、党建等方面工作进行了详细的部署。

　　公司独立董事代表杜滨进行2010年度独立董事述职报告，对独立董事出席公司董事会、股东大会、发表独立意见、任职董事会专门委员会等情况进行内容详实具体的总结。

　　公司总会计师乔堃、副总经理孙继兵分别做了2010年度财务决算和2011年度财务预算报告、项目投资议案等内容。

本次董事会共审议全部二十三项议案，全体董事、监事和公司高管人员对议案进行详细、认真的审议和讨论，严格按照程序进行表决，全票通过各项议案。